Las obras de arte han sido identificadas durante mucho tiempo, y a veces incluso románticas, como formas ideales para que los extorsionadores laven dinero. Hay un hilo de lógica aquí: el mundo del arte generalmente se adapta a aquellos que quieren comprar anónimamente pinturas de alto dólar, y además de eso, la industria permite grandes ofertas en efectivo. Para aquellos que buscan lavar dinero, es difícil evocar un conjunto de circunstancias más atractivas que esas.
También parece haber muchos casos en los que el arte ha desempeñado un papel en el acto de lavado de dinero. Considere que cuando el gobierno mexicano aprobó una ley a principios de la década de 2010 para requerir más información sobre los compradores, y cuánto dinero en efectivo se podía gastar en una sola pieza de arte, el mercado se desbordó, ya que las ventas cayeron un 70 por ciento en menos de un año. Muchos creían que eso se debía a que las redes de carteles mexicanos habían sido previamente los mayores compradores en el mercado.
¿Cómo se lava dinero en el mundo del arte?
The Globe and Mail informa que algunos de los casos son muy sencillos. Supongamos que alguien tiene $ 10 millones de dólares a la mano. Podrían comprar un Picasso en una subasta en, digamos, Ginebra, y hacer que la pintura se moviera inmediatamente al almacenamiento en un “puerto libre” o a un espacio de almacenamiento de alta seguridad cerca del aeropuerto. La pintura podría venderse anónimamente sin moverse ni una pulgada, y el nuevo comprador la habría recuperado del mismo puerto libre. De repente, el comprador original, convertido en vendedor, tiene dinero de lo que se considera un negocio legítimo. The Economist estimó en 2013 que el puerto libre de Ginebra podría tener un valor de $ 100 mil millones en arte estadounidense, escondido en un espacio que también funciona como un paraíso fiscal.
Otros casos son más complicados. Tomemos, por ejemplo, una historia sobre la pintura de Jean-Michel Basquiat en Hannibal, que se estima en $ 8 millones. El trabajo fue introducido de contrabando en los Estados Unidos por el lavador de dinero brasileño convicto y ex banquero Edemar Cid Ferreira. Según The National Law Review, la pintura había llegado a los Estados Unidos “desde Brasil, a través de los Países Bajos, con facturas de envío falsas que indican que el contenido del envío valía $ 100”. Presumiblemente, Ferreira estaba de camino a los Estados Unidos para vender la pintura.
Organizaciones terroristas financiadas con arte
Luego está el caso del terrorismo internacional, donde organizaciones terroristas como ISIS han sido notadas por su lavado de antigüedades culturales. Mientras que gran parte del área que ISIS controlaba ha sido tomada por fuerzas respaldadas por el gobierno, se informa que el grupo todavía controla millones de dólares, y posiblemente cientos de millones, gracias en gran parte a un comercio sólido de antigüedades.
En 2017, el Wall Street Journal publicó una característica de formato largo que informa cómo, exactamente, ISIS convierte estos artículos en ingresos. El proceso comienza con yihadistas afiliados a ISIS que supervisan a los grupos de excavación locales en Irak en Siria. Si y cuando se encuentra un objeto de valor, el excavador lo vende a los funcionarios de ISIS a un precio reducido. Los bienes se venden a intermediarios independientes que los sacan de contrabando del país, a países fronterizos como Líbano y Turquía. Finalmente, los bienes encuentran su camino a los almacenes en Europa donde esperan a un comprador occidental. Este es esencialmente el proceso por el cual el presidente del gigante minorista con sede en Oklahoma City Hobby Lobby estaba comprando artefactos iraquíes para el Museo de la Biblia, y aunque es imposible decir si los objetos eran de procedencia relacionada con ISIS, la falta de documentación y regulación en este mundo incierto significa que todo es posible. Una vez más, eso lo convierte en un lugar ideal para el lavado de dinero.
Dimensiones del mercado del lavado de dinero con arte
No todos están de acuerdo en que el lavado de dinero en el mundo del arte es tan frecuente como se supone que es. Esa discusión se ha recuperado en los Estados Unidos en los últimos años, desencadenada por Estados Unidos. Representante. Luke Messer (R., Ind.) proponiendo agregar piezas de arte como una extensión a la Ley de Secreto Bancario (BSA), una ley de 1970 para hacer más difícil para los mafiosos y terroristas lavar dinero. En el momento en que Messer propuso la adición a la BSA, muchos argumentaron que ya existían regulaciones que dificultaban la realización de actividades fraudulentas.
Además, argumentaron que las colecciones de arte y los museos que tienen que completar papeleo adicional para rastrear cada venta y compra serían financieramente paralizantes, de la manera en que las regulaciones en México dañaron el comercio de arte en ese país.
En Fashion Institute of Technology en 2018, el ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, James McAndrew, argumentó: “No ha habido un comerciante de arte o un coleccionista condenado por lavar dinero a través del arte”, pero la cita de McAndrew no prueba que la práctica no esté sucediendo tanto como que no haya muchos arrestados, acusados y condenados por delitos de arte de lavado de dinero. Muchos otros no están de acuerdo con la afirmación de McAndrew, y parece haber mucha evidencia contraria a su afirmación.
“El mercado del arte es un campo de juego ideal para el lavado de dinero”, dijo Thomas Christ, miembro de la junta del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, una organización sin fines de lucro suiza que ha estudiado el tema, al New York Times en 2017. “Tenemos que pedir una transparencia clara, de dónde obtienes el dinero y hacia dónde va”.
